Tras las sanciones emitidas el día de ayer por el gobierno de Estados unidos (EUA) contra tres instituciones bancarias mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector, por identificarlas como entidades vinculadas con operaciones de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilegal de drogas sintéticas, incluyendo fentanilo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no se han presentado pruebas contundentes sobre el caso.
En un comunicado, el gobierno de EUA, calificó a estas tres instituciones de “motivo de principal preocupación” bajo el marco de la Ley contra el Fentanilo y la recién implementada Ley FEND Off Fentanyl, que le otorga facultades al gobierno estadounidense para combatir el flujo financiero detrás de la crisis de opioides en el país.
Ante esto, Sheinbaum Pardo, solicitó datos “más transparentes”, pues la información dada es sobre transferencias echas atreves de estas instituciones bancarias de empresas chinas con empresas mexicanas. Además, aseguró que estas empresas chinas son legalmente constitutivas
“México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, en el 2024 tuvo 139 mil millones de dólares, entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente, de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas, porque hay un comercio de 139 mil millones de dólares”, afirmó Sheinbaum.
“Si hay más información que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero, pues para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que es la institución que le corresponde revisar a las instituciones financieras, no hubo más información, aun así, lo que el secretario de Hacienda decide es iniciar una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dada la información que se está presentando y la UIF hace lo mismo”, señaló.
Aseguró no se encubrirá a nadie y no habrá impunidad, pero es necesario demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes.
Aseguró que México no se subordina a nadie, pues es un país libre, soberano e independiente. “Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos”, aclaró.
Dijo que la relación con Estados Unidos es de iguales y no de subordinación. “No somos piñata de nadie, a México se le respeta, y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump”.
Temas del pasado
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito, entonces, hasta ahora, el Departamento de Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero, y tenemos antecedentes en la relación México-Estados Unidos, de temas en donde incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba, tan es así que no hubo pruebas que soltaron al general Cienfuegos, entonces, nosotros actuamos si hay pruebas», dijo.
Mandó un mensaje contundente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos: “que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas”, dijo Sheinbaum.
